34-летнему жителю г. Кобрин инкриминируется мошенничество в крупном размере за организацию разветвленной финансовой пирамиды. О подробностях расследования редакции интернет-издания regions.by сообщили в пресс-службе МВД РБ.
Установлено, что в прошлом году житель райцентра открыл фирму, специализирующуюся на поставке водопроводного и отопительного оборудования, условия которой предусматривали внесение предоплаты. Отмечается, что в отдельных случаях клиенты оплачивали наперед 100% от стоимости своих заказов. Вместе с тем на протяжении последующих месяцев оборудование заказчикам так и не поставлялось, какие-либо каналы связи с бизнесменом отсутствовали, а вскоре стало известно о том, что принадлежащая ему компания находится в состоянии банкротства.
Установлено, что привлекаемое через фирму-банкрот финансирование мужчина использовал для теневых операций по купле-перепродаже строительных материалов – в бухгалтерской отчетности данная деятельность не отражалась, в то время как выручку предприниматель оставлял себе.
Читайте также: В Пинске вор ловко завладел барсеткой с долларами
Материальный ущерб, причиненный фигурантом уголовного дела, оценивается почти в 34 тысячи рублей.
